تعاملات وصلت 12 مليون جنيه.. ضبط تاجر النقد الإجنبي بالإسكندرية

توصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لقيام، صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غيرالمشروعة.

جاء ذلك من خلال استغلال المتهم القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) داخل تلك الدولة، إذ يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى، 3 ماكينات نقاط البيع "POS" والتي تستخدم في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه.