التحقيق مع شخصين بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من الإتجار في العملات الأجنبية

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع شخصين متهمين بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين «رجل أعمال وصاحب شركة» مقيمين بمحافظة القاهرة لممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهمان غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقُدرت أفعال الغسل التي نفذاها من متحصلات نشاطهما الإجرامي مبلغ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.