القبض على 3 أشخاص جمعوا 25 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ إجراءاته القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأضافت التحريات تجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.