التحقيق مع المتهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال

تجري الجهات المختصة تحقيقاتها مع متهم محبوس احتياطيا بإحدى القضايا، وذلك لمحاولته غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال.

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة محبوس حاليا على زمة إحدى القضايا لممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية- تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.