ضبط صاحب صيدلية بتهمة غسل 20 مليون جنيه في الفيوم

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، القبض على صاحب صيدلية بالفيوم، لاتهامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى، من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 20 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

تمكن المتهم المذكور وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات).

كما تبين من المعلومات قيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.