الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صاحب شركة لاتهامه بغسل 27 مليون جنيه في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من القبض على صاحب شركة استثمار عقاري، لاتهامه بغسل 27 مليون جنيه من حصيلة استيلائه من المواطنين على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها في الغربية، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين أن المتهم استولى من المواطنين على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة" الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ( 27 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.