استعجال التحريات لصاحب شركة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

كلفت نيابة الأموال العامة، رجال المباحث باستعجال التحريات العامة بشأن صاحب شركة متهم غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح تصل لـ50% من الأموال الأصلية.

واتخذت الأجهزة الأمنية بمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (20 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.