ضبط صاحب ورشة وشقيقته بتهمة الاتجار في العملة بالمنوفية
ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، مالك ورشة وشقيقته بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي في الغربية، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.
كان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في مديرية أمن الغربية، تمكن من ضبط مالك ورشة وشقيقته "ربة منزل"، مقيمين بدائرة مركز شرطة سمنود، لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وفي سياق متصل، ضبطت مباحث الأموال العامة، صيدلي لاتهامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تهربه من سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركـات الحكومية في القاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية، اتخذت الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأكدت التحريات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
