ضبط شخص غسل أموالا من حصيلة تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني

إتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال تاجر ملابس بالاسماعيلية لقيامه بمحاولة غسل أموال من حصيلة تجميع بطاقات الدفع الالكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص

وكشفت أجهزة الأمن أن تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية ويقوم بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر ، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية

، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - وشراء السيارات

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 مليون جنيه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.