29 نوفمبر 2023 16:27 16 جمادى أول 1445
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث في قضية تاجر غسل 8 مليون جنيه حصيلة تجميع بطاقات ائتمانية

أرشيفية
أرشيفية

قررت نيابة الأموال العامة، استعجال تحريات المباحث الجنائية حول تاجر ملابس غسل 8 ملايين جنيه حصيلة تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني وشراء بضائع من الخارج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر.

وكذلك تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وتقدر قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشرطة ضبط المحكمة

مواقيت الصلاة

الأربعاء 04:27 مـ
16 جمادى أول 1445 هـ 29 نوفمبر 2023 م
مصر
الفجر 05:00
الشروق 06:31
الظهر 11:43
العصر 14:36
المغرب 16:55
العشاء 18:17
click click click click click click click click click click raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen click click serdab serdab serdab serdab serdab click click coffee coffee coffee coffee coffee coffee coffee coffee tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra sutra otlob otlob otlob otlob otlob otlob otlob otlob raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen raneen رhttps://www.alnaharegypt.com/1017673'>raneen raneen raneen
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى