النيابة تستعجل تحريات المباحث في قضية تاجر غسل 8 مليون جنيه حصيلة تجميع بطاقات ائتمانية

قررت نيابة الأموال العامة، استعجال تحريات المباحث الجنائية حول تاجر ملابس غسل 8 ملايين جنيه حصيلة تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني وشراء بضائع من الخارج وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر.

وكذلك تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وتقدر قيمة أموال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.