ضبط أخطبوط النقد الأجنبي بـ1٫260٫000 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين أحدهما يعمل بالخارج، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية؛ بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو على حسابه بأحد البنوك بالبلاد، حيث يقوم الثاني باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء أو توفيرها للتجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول «الموجود خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي يعادل 1٫260٫000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.