ضبط مستريح العقارات بالدقهلية لاستيلائه على على أموال المواطنين

ألقى قطاع الأمن العام القبض على مستيرح عقارات بالدقهلية لقيامه بالنصب على 3 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها.

وتلقى مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من 3 أشخاص مقيمون بدائرة المركز؛ بتضررهم من تاجر عقارات مقيم بدائرة المركز ، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير توظيفها فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر ، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين بـ 40 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.