ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى محافظتى القاهرة والدقهلية.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وكشفت التحقيقات غسل الأموال عبر محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
