5 أكتوبر 2022 05:05 10 ربيع أول 1444
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

سقوط تاجر النقد الأجنبي في الدقهلية.. 12 مليون حجم تعاملاته

اموال
اموال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر موجود في الخارج بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ 12 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "موجود بإحدى الدول للعمل بها، وشقيقه مقيم بمركز شرطة نبروه بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول "بالعمله الأجنبية" ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد المصري، وهو ما يعرف "بنظام المقاصة"، ويسلم الثاني تلك التحويلات نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول "الموجود بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندي 12 مليون جنيه.

أموال عامة تحويل اموال الاموال العامة

مواقيت الصلاة

الأربعاء 05:05 صـ
10 ربيع أول 1444 هـ 05 أكتوبر 2022 م
مصر
الفجر 04:24
الشروق 05:50
الظهر 11:44
العصر 15:05
المغرب 17:37
العشاء 18:54
مصر 2030 المشهد اليمني الزمان النهار الدولة السلطة الديار الأموال الصباح العربي الموجز الطريق أنباء اليوم
بوابة مصر 2030
بوابة مصر 2030