17 مايو 2022 00:27 15 شوال 1443
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

سقوط تاجر النقد الأجنبي في الدقهلية.. 12 مليون حجم تعاملاته

اموال
اموال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر موجود في الخارج بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ 12 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "موجود بإحدى الدول للعمل بها، وشقيقه مقيم بمركز شرطة نبروه بالدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول "بالعمله الأجنبية" ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد المصري، وهو ما يعرف "بنظام المقاصة"، ويسلم الثاني تلك التحويلات نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول "الموجود بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندي 12 مليون جنيه.

 

أموال عامة تحويل اموال الاموال العامة

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:27 صـ
15 شوال 1443 هـ 17 مايو 2022 م
مصر
الفجر 03:21
الشروق 05:01
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:42
العشاء 20:10
بوابة مصر 2030
بوابة مصر 2030