القبض على تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 تشكيلات عصابية بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.