19 مايو 2022 08:14 18 شوال 1443
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

بـ”مليوني جنيه”.. ضبط سيدة أجرت تحويلات مالية مشبوهة من الخارج

أموال
أموال

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بقنا لاشتراكها مع زوجها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بمعاملات مادية قيمتها مليوني جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصري، وإرسالها للمتهمة الثانية، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندىما يعادل 2 مليون جنيه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة الإتجار بالنقد الأجنبي وزارة الداخلية

مواقيت الصلاة

الخميس 08:14 صـ
18 شوال 1443 هـ 19 مايو 2022 م
مصر
الفجر 03:19
الشروق 04:59
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:44
العشاء 20:12
بوابة مصر 2030
بوابة مصر 2030