19 أبريل 2024 05:08 10 شوال 1445
مصر 2030رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر
الحوادث

ضبط أجنبى غسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالدولارات فى السوق السوداء

غسل الأموال -
غسل الأموال -

ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على أجنبى غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالدولارات فى السوق السوداء بمحافظة الجيزة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيالأحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول"مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال، عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، نحو 2 مليون قطعة ألعاب نارية في محافظات الجيزة وأسوان والفيوم، وحرر محاضر بالوقائع المختلفة وتم إحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عامل له معلومات جنائية داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم، وبحوزته 1.2 مليون قطعة ألعاب نارية، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

كما تم ضبط شخصين بمحافظة أسوان، وبحوزتهما 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى ضبط 3 أشخاص بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم 73277 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل الأموال جرائم غسل الأموال  أجهزة وزارة الداخلية تجارة النقد الأجنبى محافظة الجيزة

مواقيت الصلاة

الجمعة 05:08 صـ
10 شوال 1445 هـ 19 أبريل 2024 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:24
الظهر 11:54
العصر 15:30
المغرب 18:25
العشاء 19:46
click here click here click here click here click here click here click here
البنك الزراعى المصرى
البنك الزراعى المصرى