مصدر أمني: كشف قضايا غسل أموال ب 150 مليون جنيه خلال أسبوع
كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي والكسب غير المشروع.
وأشار المصدر الأمنى فى تصريح خاص إلى أن محاولات جميع المتهمين لـغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذكر المصدر الأمنى؛ أن قضايا غسل الأموال متعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقضايا غسل الأموال الناجمة عن الاتجار في المواد المخدرة، وقضايا غسل أموال ناتجة عن النصب والاحتيال على المواطنين ، قضايا غسل أموال ناتجة عن التهرب من سداد أموال مستحقة لشركات الدولة .
وقال المصدر ، إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال أسبوع، في ضبط عدد من المتهمين المتورطين في غسل 150 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
كما شملت القضايا المتنوعة، الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتهمين كلاً على حده.
