ضبط شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بنظام المقاصة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتى "القاهرة، القليوبية") لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).

وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المتهمين بمبلغ 80 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة .