بـ 10 ملايين جنيه .. ضبط شبكة تحويلات مالية مشبوهة بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الامن من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أجرى تعاملات بـ 10 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى الشركات ، بالإسكندرية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية والتي تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التي يقوم بتصديرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد ، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم في تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي (10ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.