القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة"
وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وكشفت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق(تأسيس الشركات -شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية )، وقدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة .
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
