القبض على صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه فى دمياط حصيلة تجارة العملة
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الأحد، صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه فى دمياط حصيلة تجارة العملة .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفىومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 100مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
