إحالة عاطل وزوجته للجنايات بتهمة غسل 70 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل وزوجته بتهمة غسل قرابة 70 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، لمحكمة الجنايات.

وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أن المتهم الرئيسي وزوجته استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجريا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.

كان قد ألقي القبض على متهم اشترك مع زوجته في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.