ضبط عنصر جنائى غسل 40 مليون جنيه من عائدات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي قام بغسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء السيارات والعقارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
