ضبط متهم بغسل 90 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق المصرفية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال، في إطار خطتها لتجفيف منابع الكسب غير المشروع وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين إن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة صريحة للقانون.

وأوضحت الوزارة أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، مشيرة إلى أن إجمالي الأموال التي تمت عمليات غسلها قُدّر بنحو 90 مليون جنيه.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.