ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه من نشاط التهرب الضريبي

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص متهمين بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إضفاء صبغة قانونية على الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغت القيمة المالية لهذه الأموال حوالي 40 مليون جنيه.

وأوضحت الجهات المختصة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية لمتابعة الواقعة، بما يضمن استرداد الأموال وحفظ حقوق الدولة.