ضبط صاحب شركة متورط في غسل 30 مليون جنيه من النقد الأجنبي بالإسكندرية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة بالإسكندرية بعد ثبوت قيامه بغسل مبلغ 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك الشركة لمخالفته القانون بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء العقارات وتأسيس شركات وشراء السيارات.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
