ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 50مليون جنيه.
تفاصيل التحريات
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين شرعا في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب غسل الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها:
تأسيس شركات.
شراء وحدات سكنية.
اقتناء سيارات.
وذلك بقصد توظيف العائد الإجرامي وإبعاده عن الشبهات القانونية.
الإجراءات القانونية
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 50مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات المختصة.