الداخلية تضبط عنصرين جنائيين لغسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها عن طريق تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، لتظهر وكأنها أموال مشروعة، وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 60 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق واستكمال الإجراءات تجاه المتهمين والمضبوطات.