ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 400 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمخدرات

في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت تأسيس كيانات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لإضفاء مشروعية شكلية على متحصلات نشاطهما الإجرامي.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي تورطا فيها بنحو 400 مليون جنيه تقريباً، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في رصدها وتتبعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.