ضبط عنصر جنائي بكفر الشيخ غسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط عنصر جنائي بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لغسل الأموال، شملت شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بالإضافة إلى الدخول في أنشطة تجارية بهدف تمرير الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.

وقد قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.