الداخلية تضبط واقعة غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
