غسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية.. واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائى بالشرقية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائى يقيم بمحافظة الشرقية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، فى إطار جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عائدات الأنشطة غير المشروعة.

وقالت وزارة الداخلية، فى بيان مساء اليوم الأربعاء، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، رصدت قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وأضافت الوزارة أن التحريات قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التى قام بها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.