غسل أموال بـ400 مليون جنيه.. سقوط 10 عناصر جنائية أخفوا حصيلة تجارة المخدرات

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع، وإظهارها وكأنها متحصلة من أنشطة وكيانات مشروعة.

واتبع المتهمون عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في معاملات تبدو قانونية، بما يصعب معه تتبع مصدرها الحقيقي.

وبتكثيف أعمال الفحص والتحري وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، أمكن تحديد حجم الأموال التي جرى غسلها، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتهم غير المشروعة.