ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير الشرعي في النقد الأجنبي
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط عنصر جنائي، مقيم بالقاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات والمساهمة فيها».
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المتهم بـحوالي 30 مليون جنيه، وبمناقشة المتهمين فى الواقعتين اعترفوا وباشرت الجهات المختصة التحقيقات.
