غسل 20 مليون جنيه من أموال الهجرة غير الشرعية.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال استثمارها في أنشطة وممتلكات مختلفة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد تبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء محلات تجارية وسيارات ودراجات نارية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.