كشف نشاط تجار مخدرات غسلوا ربع مليار جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام»؛ في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال: «أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية ومسجون حاليًّا على ذمة إحدى القضايا، ووالدة زوجته، مقيمان بمحافظة الدقهلية»؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، وتبين أنهما حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية.

وكذلك حسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ حيث قُدرت تلك الممتلكات بنحو «240 مليون جنيه».