حبس مدير شركة متهم بغسل 16 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

كلفت النيابة العامة، بحبس مدير شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل ملايين الجنيهات والنصب على المواطنين.

وكانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط مدير شركة غسل 16 مليون جنيه، حصيلة النصب على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بمحافظة السويس.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة السويس لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافًا للحقيقة.

وكشفت التحقيقات، محاولته غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.