إحالة تشكيل عصابي غسل 110 ملايين جنيه من تجارة المخدرات للجنايات

أمرت النيابة العامة إحالة 4 عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة للمحاكمة الجنائية.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر إنشاء أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، في محاولة لإظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.

وتبين أن القيمة المالية لـعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون قُدرت بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.