ضبط 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نصب إلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاتهامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت التحريات أن المتهمين تخصصوا في تنفيذ عمليات نصب إلكتروني على المواطنين، من خلال إرسال رسائل نصية عشوائية تتضمن روابط احتيالية، وبمجرد قيام الضحايا بالدخول إليها، تظهر صفحات مزيفة تشبه مواقع رسمية تابعة لجهات حكومية وتحمل نفس الاسم والشعار.
وتتضمن تلك الصفحات طلب إدخال بيانات شخصية وبنكية، وبمجرد إدخالها يتم الاستيلاء على أرصدة الحسابات المصرفية، إلى جانب استخدام تلك البيانات في عمليات شراء عبر مواقع تسوق إلكتروني خارج البلاد.
محاولات لإخفاء مصادر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال ضخها في استثمارات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومشغولات ذهبية، وسيارات ودراجات نارية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا.