الداخلية تضبط متهمًا غسل 15 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لغسل تلك الأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء أراضٍ وسيارات ودراجات نارية بهدف إخفاء حقيقة مصدر الأموال.

وقدرت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 15 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.