ضبط متهم بغسيل الأموال وبحوزته 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بغسيل أموال في محافظة الإسكندرية وبحوزته 10 ملايين جنيه.

وورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

ويقوم المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.