ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه من تجارة العملة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات شراء السيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.