سقوط شقيقين بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في قبضة أمن القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على شقيقين بتهمة غسل 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال شقيقين مديري شركة توريدات عمومية، مقيمين بالقاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.