سقوط متهمين غسلا 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

قامت مباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين، لقيامهما بمحاولة غسـل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي في تجارة النقد الأجنبي.

حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قيام صاحب شركة ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات وشراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريبا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك ستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق آخر، قامت مباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 6 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي.

حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي "الغربية والبحيرة"، لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بـ تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 6 مليون جنيه تقريبا.