ضبط سيدة بالغربية بتهمة غسل 40 مليون جنيه من نشاط إجرامي بالنصب والاحتيال

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية جهوده في مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيدة مقيمة بالغربية ولها معلومات جنائية، لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، واستيلائها على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية وهمية.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

الوسائل المستخدمة: شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات ومنشآت تجارية.

قيمة الأموال المغسولة: 40 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة تمهيداً لملاحقتها قضائياً، مع استمرار الحملات لمكافحة غسل الأموال وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.