غسل 120 مليون جنيه.. اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لارتباطهم بتجارة المخدرات
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تحريات تكشف أساليب إخفاء الأموال
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها كعائدات من كيانات مشروعة.
تقدير قيمة عمليات الغسل
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من أنشطتهم الإجرامية في تجارة وترويج المواد المخدرة.
إجراءات قانونية مستمرة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها.
