حبس 5 متهمين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

قررت النيابة المختصة، حبس 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، بعدما قدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 90 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اعتمدوا على أنشطة إجرامية في مجال تجارة وترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، قبل أن يلجأوا إلى غسل تلك الأموال عبر ضخها في أنشطة تجارية واستثمارية متعددة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

شراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية لإضفاء الشرعية على الأموال

وأوضحت التحريات أن عناصر التشكيل العصابي استخدموا عدة وسائل لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات، فضلاً عن إجراء إيداعات نقدية متكررة بمبالغ مالية كبيرة دون وجود مبررات واضحة لطبيعة تلك التعاملات.

وأضافت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، بهدف التمويه على الجهات المختصة وإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.

القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الخمسة، بعد تقنين الإجراءات القانونية، حيث تبين تورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وتكوين ثروة مالية ضخمة من نشاطهم الإجرامي، قبل محاولة غسل تلك الأموال عبر تأسيس مشروعات تجارية وشراء سيارات وممتلكات مختلفة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بحوالي 90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابهم وأصدرت قرارها المتقدم بحبسهم على ذمة القضية.