ضبط عنصرين إجراميين غسلوا 115 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر عقارات وأنشطة تجارية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل نحو 115 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

تتبع الأموال المشبوهة وكشف التحركات المالية

وأفادت التحريات بأن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، نجح في رصد وتتبع التحركات المالية للمتهمين، ضمن خطط مستمرة لحصر ممتلكات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.

استغلال أنشطة تجارية وتملك عقارات

وكشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات ومركبات، بهدف دمج الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات داخل الاقتصاد الرسمي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 115 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.