ضبط مستريح النصب العقاري بتهمة غسل 350 مليون جنيه من أموال المواطنين
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطة في وقائع نصب واحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بزعم استثمارها في مجال العقارات.
وكشفت التحريات، التي أُجريت بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم اتخذ من نشاط الاستثمار العقاري ستارًا لممارسة أعماله الإجرامية، حيث أوهم ضحاياه بقدرته على توظيف أموالهم وتحقيق أرباح مرتفعة، ما مكّنه من الاستيلاء على أموال طائلة من راغبي الاستثمار.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بجمع الأموال بطرق غير مشروعة، بل سعى إلى غسلها وإخفاء مصدرها الحقيقي، من خلال تنفيذ عدد من العمليات التي تهدف إلى إضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال.
وشملت أساليب غسل الأموال التي اتبعها المتهم تأسيس شركات، وشراء أراضٍ، واقتناء وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى شراء مركبات، في محاولة لإخفاء الطابع غير المشروع لتلك الأموال.
وقدّرت الجهات المختصة إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب وغسل الأموال، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال، خاصة في القطاعات الاستثمارية الحيوية.
